A lista de Magnitsky é uma lista de cidadãos russos que foram sancionados por violar os direitos humanos e o Estado de Direito. As pessoas listadas são proibidas de entrar nos Estados Unidos e ter relações financeiras com cidadãos dos EUA. As listas de Magnitsky também existem na UE e na Grã-Bretanha.
Manual de instruções
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Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) - um auditor que trabalhou na empresa de consultoria Firestone Duncan, sob a liderança de William Browder. Em 24 de novembro de 2008, ele foi preso sob a acusação de ajudar o chefe do fundo, William Browder, a evasão fiscal na Rússia. A prisão foi feita por iniciativa do tenente-coronel da polícia Artem Kuznetsov, em relação ao qual uma inspeção do departamento de segurança interna do Ministério da Administração Interna da Federação Russa havia sido lançada anteriormente. No início de outubro de 2008, cerca de dez dias antes da prisão, Sergei Magnitsky apresentou evidências relacionadas aos crimes de Artem Kuznetsov, que fazia parte de um grupo de pessoas envolvidas em fraudes fiscais em larga escala.
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Em julho de 2008, Sergei Magnitsky descobriu um enorme roubo de fundos públicos por meio de um "reembolso de impostos". Ele iniciou sua própria investigação e conseguiu desvendar o esquema criminal com fraude fiscal, iniciada por agentes da lei. O montante roubado por eles do orçamento do estado, segundo Magnitsky, era de 5, 4 bilhões de rublos.
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11 meses após ser preso, em 16 de novembro de 2009, Sergei Magnitsky morreu no hospital do centro de detenção pré-julgamento. Resulta da conclusão da Comissão de Monitoramento Público de Moscou que, durante sua permanência em custódia - cerca de 358 dias -, Magnitsky fez 450 queixas sobre a violação permanente das leis de detenção.
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Nos últimos meses, enquanto estava no território da prisão de Butyrka, ele também fez cerca de 20 pedidos de assistência médica em conexão com ataques de colecistite calculosa ou pancreatite aguda. Ele foi negado assistência médica. Em 16 de novembro de 2009, Sergei Magnitsky foi transferido da prisão de Butyrskaya para o hospital da prisão de Matrosskaya Tishina, onde, em vez de prestar assistência médica, vestiram uma camisa de força e o algemaram em uma cama em um isolamento. Após 1 hora e 30 minutos, após o "procedimento", o réu morreu.
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Em dezembro de 2012, os Estados Unidos aprovaram a Lei de Prestação de Contas do Estado de Direito de Sergei Magnitsky, que impõe sanções pessoais aos responsáveis por violar os direitos humanos e o Estado de Direito. De acordo com esta lei, qualquer pessoa responsável por violar a Convenção Internacional de Direitos Humanos pode ser incluída na lista daqueles a quem podem ser aplicadas sanções restritivas pessoais.
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Em primeiro lugar, a execução dessa lei incluiu os cidadãos russos que supostamente estavam envolvidos na morte de Sergei Magnitsky. Eles estão sujeitos a restrições de visto na entrada nos Estados Unidos e multas por seus ativos financeiros em bancos americanos. A lista possui duas partes: aberta e fechada. O Departamento de Estado e a administração presidencial podem mudar cada um deles a seu critério. Depois dos Estados Unidos, sua lista foi formada pelo Reino Unido e pela UE.
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A lista inicial, compilada nos Estados Unidos e publicada em 12 de abril, inclui aqueles que foram diretamente responsáveis pela morte de Sergei Magnitsky - apenas 18 pessoas. Entre eles estão funcionários do Ministério da Administração Interna, do FSB, do Serviço Tributário Federal, juízes dos Tribunais Penais e Arbitrais, do Ministério Público e do FSIN.
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Em maio de 2014, a lista foi expandida por outras 12 pessoas - aquelas diretamente relacionadas à investigação e ao julgamento póstumo de Sergei Magnitsky. A lista também inclui médicos do centro de detenção preventivo em que ele foi detido, bem como pessoas envolvidas em sua própria investigação contra o Ministério do Interior. Também foram feitas adições à parte fechada da lista, não sujeitas a publicação.
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Entraram na Lista Magnitsky, os cidadãos russos têm entrada negada nos Estados Unidos, suas contas bancárias são congeladas e os cidadãos dos EUA são proibidos de entrar em relações comerciais financeiras com as pessoas envolvidas na lista.
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Em abril de 2013, o Ministério do Interior britânico proibiu a entrada no país de 60 cidadãos russos relacionados ao caso de Sergei Magnitsky. A lista do Ministério Britânico de Assuntos Internos foi baseada na lista da Comissão Americana de Segurança e Cooperação na Europa.
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A Lista Internacional Magnitsky permanece aberta. Posteriormente, pode incluir qualquer pessoa suspeita de violar a Declaração Internacional dos Direitos Humanos (ONU) e a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais (UE).
